2017 14日
ン ビ ン 株式会社
表 締役会長兼社長 石 克史 問合 先 経営企画部 03-6262-1625
当社 コ ガ ン 状況
．コ ポ ト ガバナンス 関する基本的 考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
．基本的 考え方
当社 企業価値 的 高 いく 経営 定化 実現 コ ガ
ン 強化 経営 重要 課 一 認識
経営 対 監視機能 強化 コン ン 徹底 全 皆様 対 迅
速 確 公 情報開示 い 特 重視 一層 実 参 所存 あ
コ ガ ン コ 各原則 実施 い理
当社 コ ガ ン コ 基 原則 全 実施
．資本構成
外国人株式保 比率 10％ 満
大株主 状況
氏 又 称 所 株式数(株) 割合(％)
石 克史 4,109,000 51.69
株式会社KI 3,320,000 41.76
ン ビ 従業員持株会 281,000 3.53
株式会社LEOC 150,000 1.89
株式会社 60,000 0.75
江頭 久美子 20,000 0.25
支配株主 石 克史
親会社
親会社 場 引所 －
補足説明
－
．企業属性 場予定 場区 決算期
業種 ビ 業
直前 業 度 け (連結)従業員数 500人 1000人 満 直前 業 度 け (連結)売 高 100億 1000億 満 直前 業 度 け 連結子会社数 10社 満
．支配株主との取引を行う際 おける少数株主の保護の方策 関する指針
当社 表 締役会長兼社長 あ 石 克史 当社株式 過半数 支配株主 該当致 現在 い 支配株主 引 あ 支配株主 引等 行う場合 締役会 い そ 引条件 合理性 妥当性等 十 審議 実施 こ 支配株主 外 株主
全 皆様 利益 害さ い う留意 こ
．その他コ ポ ト ガバナンス 重要 影響を与えうる特別 事情
－
．経営上の意思決定、執行及び監督 係る経営管理組織その他のコ ポ ト ガバナンス体制の状況
．機関構成 組織運営等 係る事項
組織形態 監査役会設置会社
締役関係
定款 締役 員数 12
定款 締役 任期 2
締役会 議長 社長
締役 人数 10
社外 締役 選任状況 選任 い
社外 締役 人数 2
社外 締役 う 独立役員 指定さ い 人数 2
氏 属性 会社 関係(※ )
a b c d e f g h i j k
渡邊 仁 公認会計士
米澤 禮子 会社 出身者 △
※ 会社 関係 い 選択項目 a. 場会社又 そ 子会社 業務執行者
b. 場会社 親会社 業務執行者又 非業務執行 締役 c. 場会社 弟会社 業務執行者
d. 場会社 主要 引先 者又 そ 業務執行者 e. 場会社 主要 引先又 そ 業務執行者
f. 場会社 役員報酬 外 多 金銭そ 産 得 い コン ン 会計専門家 法 専門家 g. 場会社 主要株主 当該主要株主 法人 あ 場合 当該法人 業務執行者
h. 場会社 引先 d e及びf い 該当 い 業務執行者 人 i.社外役員 相互就任 関係 あ 先 業務執行者 人
j. 場会社 寄付 行 い 先 業務執行者 人 k.そ
会社 関係( )
氏 独立
役員
適合項目 関 補足説明
渡邊 仁 ○ － 監 査 法 人 等 い 多 数
企 業 監 査 携 わ 公 認 会 計 士 経 験
幅 広 い 知 識 い
こ そ
当社 コ ガ
ン 強 化 活 社 外 締 役 選 任
氏 当 社 及 び 当 社 経 営 独 立 立場 あ 一般株 主 利 益 相 生 そ 無い 断 独立 役 員 指 定
米澤 禮子 ○ 米澤 禮子氏 昭和57 3 成26 7 表 締役 務 い 株式会社
当社 間 成22 現 在 期 間 い 教 育 研 修
ビ 関 引 あ
氏 成26 8 社 締役 任 現在業務執行 関 わ い いこ 一般株主
利 益 相 生 そ い 断 独 立 役 員 届 け出
企 業 経 営 者
場会社 社外役員 企 業 経 営 関 豊 富 経 験 い こ
そ 知見 当社
コ ガ ン
強 化 活 社 外 締 役 選 任
氏 当社及び当 社 経 営 独 立 立 場 あ 一般株主 利益
相 生 そ 無
い 断 独立役員 指定
任意 委員会
指 委員会又 報酬委員会 相当 任意 委員会 無
監査役関係
監査役会設置 無 設置 い
定款 監査役 員数 5
監査役 人数 3
監査役 会計監査人 部監査部門 連携状況
部監査室長 効率的 実効性 高い 部監査 実施 随時 監査役会及び監査法人 情報交換 行う 時 各 業部門 情報共 機会 積極的 作 う
社外監査役 選任状況 選任 い
社外監査役 人数 2
社 外監 査役 う 独立役 員 指 定さ い 人 数
2
会社 関係( )
氏 属性 会社 関係(※ )
a b c d e f g h i j k l m
江口 勤 会社 出身者
前 仁 会社 出身者
※ 会社 関係 い 選択項目 a. 場会社又 そ 子会社 業務執行者
b. 場会社又 そ 子会社 非業務執行 締役又 会計参 c. 場会社 親会社 業務執行者又 非業務執行 締役 d. 場会社 親会社 監査役
e. 場会社 弟会社 業務執行者
f. 場会社 主要 引先 者又 そ 業務執行者 g. 場会社 主要 引先又 そ 業務執行者
h. 場会社 役員報酬 外 多 金銭そ 産 得 い コン ン 会計専門家 法 専門家 i. 場会社 主要株主 当該主要株主 法人 あ 場合 当該法人 業務執行者
j. 場会社 引先 f g及びh い 該当 い 業務執行者 人 k.社外役員 相互就任 関係 あ 先 業務執行者 人
l. 場会社 寄付 行 い 先 業務執行者 人 m.そ
会社 関係( )
氏 独立
役員
適合項目 関 補足説明
選任 理
江口 勤 ○ － 銀行 場会社 経営幹部
豊富 経験 幅 広い知識 い こ
社 外 監 査 役 選 任 氏 当 社 及 び 当 社 経 営 独立 立場 あ 一般 株 主 利 益 相 生
そ 無い 断 独 立 役 員 指 定
前 仁 ○ － 経 営 者 豊 富 経
験 幅 広 い 見 識
い こ 社 外 監 査 役 選任
氏 当 社 及 び 当 社 経 営 独 立 立 場 あ 一般株主 利益相 生 そ 無 い 断 独立役員 指定
独立役員関係 独立役員 人数
そ 独立役員 関 項
当社 独立役員 資格 社外役員 全 独立役員 指定
ン ン 関係
締役 ン ン 付 関 施 策 実施状況
ッ ョン制度 入
該当項目 関 補足説明
企業価値向 等 対 意欲や士気 高 株主価値 意識 経営 推進 こ 目的
ッ ョン 付
ッ ョン 付 対象者 社 締役 社外協力者
該当項目 関 補足説明
当社 業績向 対 意欲や士気 高 当社 企業価値 こ 目的 ッ ョン 付
社外協力者 長期的 得 あ 氏 意欲及び士気 向 さ 目的
ッ ョン 付
締役報酬関係
開示状況 一部 け個 開示
該当項目 関 補足説明
2016 3 期 締役報酬等 支払等 締役 対 233,000千 連結報酬等 総 億 あ 者 い 個 開示 行
報酬 又 そ 算定方法 決定方針 無 あ
報酬 又 そ 算定方法 決定方針 開示 容
締役 報酬等 株主総会 決定 報酬総 限度 い 締役会決議 基 決定 監査役 報酬 株主総会 決定 報酬総 限度 い 監査役会 協議 うえ 決定
社外 締役(社外監査役) 体制
社外 締役 経営企画部 行 社外監査役 常勤監査役 行
社外 締役 対 経営企画部 締役会 資料 前配 十 検討
時間 確保 必要 応 前説明 行 経営企画部 重要会議
議 結果 報告 等 適時 適 情報 提供 体制
．業務執行、監査 監督、指名、報酬決定等の機能 係る事項(現状のコ ポ ト ガバナンス体制の 概要)
締役 締役会
当社 締役会 締役10 社外 締役 構成 会社 業運営 関 重
要 項 法 定 項やそ 経営 関 重要 項 関 意思決定 原則
回 定例 締役会 開催 加え 重要案件 生 臨時 締役会 都度開催
監査役 監査役会
当社 監査役制度 採用 常勤監査役 非常勤監査役 社外監査役
監査役会 設置 毎 回こ 開催 ほ 必要 応 監査役間 協議 行い意見交換 こ 締役 法 規程等 遵 状況 把握や 業務監査及び会計監査 効 実施さ う
監査役 締役会そ 重要 会議 出席 ほ 重要書類 閲覧 役職員 質問等 監査手
通 経営 対 適 監視 行 部監査室及び会計監査人 連携 適
監査 実施 経営会議
当社 経営方針 徹底 経営情報 課 協議 い 共 化 こ 目的
経営会議 設置 会議 担当役員 部長 業戦略室長 部監査室 長及び子会社 表 締役 構成さ 会議 原則 回 そ 必要 都度開催 こ
部監査室
当社 表 締役直轄 部監査室 設置 部監査室 構成さ 部監査 度
計画 従い 業務執行 合理性 効率性 適 性 妥当性等 い 当社全部門 全子会社 対象 監
査 監査結果 表 締役 報告さ 被監査部門責任者 改善指示 行い
ッ 監査 改善状況 ン 実施
コン ン 委員会
当社 当社 け コン ン 遵 向け 組 行う 機関 コン
ン 委員会 設置 委員会 管理 部長 委員長 担当役員 部長 部監査室長 常勤監査役 子会社 表 締役等 構成さ 必要 都度開催 こ
責任限定契約 容
当社 社外 締役及び社外監査役 会社法第427条第 項 規定 基 法第423条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 当該契約 基 く損害賠償責任 限度 会社法 第 425 条第 項 定 最 責任限度 限度 当該責任限定 認
当該社外 締役 社外監査役 責任 原因 職務 遂行 い 善意 重大 過失
い 限
．現状のコ ポ ト ガバナンス体制を選択している理由
当社 業務執行 対 締役会 監督 監査役 監査役会 監査 重 ッ 機能 締役会 監査役会設置会社制度 採用 加え 社外 締役 社外監査役 締役
会 出席 独立性 高い立場 発言 こ 経営監視機能 強化 監
査役 部監査室 監査法人 適宜連携 業務執行 把握 体制 部及び外部
経営監視機能 発揮さ 現体制 コ ガ ン 効性 担保
最適 あ 考え
．株主その他の利害関係者 関する施策の実施状況
．株主総会の活性化及び議決権行使の 滑化 向けての取組み 補足説明 株 主 総 会 招 集 通 知
期発
株主 議決権行 使 時間的 利便確 保 向け招 集通知 期発 い
集 中 日 回 避 株主総会 設定
社 株主総会 集中 日 避け 多く 株主 出席 や い 思わ 日 設定 予定 あ
電 磁 的 方 法 議決権 行使
今 検討 課 認識
議 決 権 電 子 行 使
ッ ム
参 加 そ 機 関
今 検討 課 認識
使 環 境 向 向 け 組
招集通知(要約) 英 文 提供
今 検討 課 認識
．IR 関する活動状況
補足説明
表者自身 説明 無
作 成 公表
当社 ム IR専用 開設 そ
開示 予定
個 人 投 資 家 向 け 定 期 的 説 明 会 開 催
個人投資家向け説明会 実施 予定 あ
機関投 資 家 向 け 定 期 的 説明会 実施
第 四 半期 決算 及 び通 期 決算 決 算 説明 会 定 期的 開 催 こ 加え 機関投資家 訪問 予定
あ
海 外 投 資 家 向 け 定 期 的 説 明 会 開 催
現在具体的 検討 行 株主 属性や会社
海外 け 業展開等 考慮 検討 い
IR 資 料 ム 掲載
当社 ム IR専用 開設 当社情
報 速や 発信 体制 構築 株主や投資家 皆様 対 積極的 情報開示 実践 予定
IR 関 部署(担 当者) 設置
経営企画部 IR活動担当部署 IR活動 推進 予定
．ステ クホ ダ の立場の尊重 係る取組み状況
補足説明
対 情 報 提 供 係 方 針 等 策 定
当社 社会 対 基 的 責 任 自覚 コン ン 徹底 こ
社会 信頼 得 企業 全 評価い け
企業価値 向 積極的 献 こ 会社業務 執行 公 性 透
明性及び効率性 確保 企業 向 目指 い
． 部統制システム等 関する事項
． 部統制システム 関する基本的 考え方及びその整備状況
当社 成27 10 15日開催 締役会 い 会社法施行 伴う 部統制 ム構築 基 方針 決議い そ 基 方針 基 部統制 ム 体制 構築
経営環境 変化等 伴う見直 行
(1 当社及び当社子会社 締役 使用人 職務 執行 法 及び定款 適合 こ 確保 体制
当社及び当社子会社 締役 使用人 行動規範及びコン ン 規程 従い 法 定款 及び社会規範 遵 行動
当社 コン ン 委員会 設置 コン ン 関 組 い 統括
当社及び当社子会社 締役 使用人 対 コン ン 教育 行う
部監査部門 執行部門 独立 部監査室 コン ン 状況 監査 当社及び当社子会社 締役 使用人 当社 け 重要 法 遊 そ コン ン 関 重要 実 発見 場合 直 情報管理責任者 報告 こ 法 遊 そ
重要 実発見 漏 無く 組 ッ ン規程 補完
当社監査役 当社 法 遵 体制及び ッ ン規程 運用 問 あ 認 意
見 述 改善策 策定 求 こ
(2 当社 締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関 体制
当社 締役 職務 執行 係 情報 い 法 文書管理規程及び個人情報 特定個人情報保護 規程 従い そ 保存媒体 応 適 確実 検索性 高い状態 保存 管理 当社 締役及 び当社監査役 常時 こ 文書 閲覧 こ
(3 当社及び当社子会社 損失 危機 管理 関 規程そ 体制
当社及び当社子会社 部 支社 支店 部 室 課 営業所等 長 業務 掌規程及び職務権 限規程等 基 付 さ 権限 範 業 遂行 付 さ 権限 越え 業 行う場合 職務権限規程 従い 稟議申請 許可 要 許可さ 業 遂行 伴う損失 危険 管 理
当社及び当社子会社 表 締役社長 部長 室長及び支社長 当該 部及び室 起こ え
各種 業 想定 あ 回避 得 実 発生
場合 迅速 適 対応 損害 拡大 防 最 限 う
測 態 発生 場合あ い 新 生 対応 必要 場合 当社及び当社子 会社 締役会等 報告 責任者 決定 速や 対応
(4 当社及び当社子会社 締役 職務 執行 効率的 行わ こ 確保 体制 当社及び当社子会社 締役会 経営 執行方針 法 定 項やそ 経営 関 重要 項 決定 当社及び当社子会社 締役 業務施行状況 監督
当社及び当社子会社 締役 職務 執行 効率的 行わ こ 確保 体制 当社及び当社子会社 締役会 毎 回開催 ほ 必要 応 適宜臨時 開催
締役 そ 遉成 向け 職務 遂行 締役会 そ 実績管理 行う
(5 当社及び当社子会社 成 企業集団 け 業務 適 確保 体制
当社及び当社子会社共通 経営方針 当社及び当社子会社全体 周知徹底 こ 当社及び当 社子会社 け 業務 適 確保
当社 締役及び当社子会社 表 締役社長 参加 定期的 会議 開催 こ 当社及 び当社子会社間 情報 共
当社及び当社子会社 け 業務 適 確保 当社及び当社子会社全 適用 関係 会社管理規程 従い 当社及び当社子会社各社 管理 項 定
当社 部監査室 当社及び当社子会社 け 部監査 実施又 統括 当社及び当社子会 社 業務全般 わ 部統制 効性 妥当性 確保
当社及び当社子会社 け 法 遊 及びそ コン ン 関 重要 項 発見 場合 直 報告 体制 整備
(6 当社 監査役 そ 職務 補 使用人 置くこ 求 場合 け 当該使用人 関 項 当該使用人 独立性及び当該使用人 対 指示 実効性 確保 関 項
当社 監査役 必要 場合 監査役 職務 補 使用人 置く 使用人 指 揮命 権 当社監査役 任命 異動 評価 懲戒 監査役会 意見 聴 締役 意見交
換 行う 当該使用人 締役 独立性 確保
(7 当社及び当社子会社 締役及び使用人 監査役 報告 体制 そ 監査役 報告 関 体制
当社監査役 当社及び当社子会社 締役会ほ 重要 意思決定会議 出席 当社及び当社子会 社 締役及び使用人 重要 項 報告 け 前記 拘 当社監査役 い
必要 応 当社及び当社子会社 締役及び使用人 対 報告 求 こ
(8 当社 監査役 報告 行 者 当該報告 行 こ 理 利 扱い け いこ
確保 体制
当社 当社監査役 対 報告 行 者 対 当該報告 行 こ 理 利 扱い 行うこ 禁 そ 当社及び当社子会社 締役及び使用人 周知徹底
(9 当社 監査役 職務 執行 い 生 費用 前払い又 償還 手 そ 当該職務 執行 い 生 費用又 債務 処理 係 方針 関 項
当社 当社監査役 そ 職務 執行 当社 対 費用 前払い等 請求 当該請 求 係 費用又 債務 当該監査役 職務 執行 必要 い 認 場合 速や こ
応
(10 そ 当社 監査役 監査 実効的 行わ こ 確保 体制
当社監査役 監査役監査基準 基 当社及び当社子会社 締役会そ 重要 会議 出席 会社 重要情報 閲覧 必要 応 締役又 使用人 対 そ 説明 求 こ
当社監査役 効率的 監査 実施 定期的 会計監査人等 協議又 意見交換 行い 監
査 関 相互補完 行う
当社監査役 当社及び当社子会社 表 締役 定期的 会合 業務執行方針 確認 会社 対処 課 会社 巻く ほ 監査環境 整備状況 監査 重要 課 等 い 意見 交換
当社監査役 半数 社外監査役 こ 経営 透明性 担保 (11 務報告 信頼性 確保 体制
当社 適 会計処理 確保 務報告 信頼性 向 さ 務報告 係 部統制 体制整備 効性向
当社及び当社子会社並び そ 部監査室 毎期 務報告 係 部統制 効性評価 行う 効性評価 うけ 部署 是 改善 必要 あ そ 対策 講 け い
． 社会的勢力排除 向けた基本的 考え方及びその整備状況
当社及び当社子会社 社会 秩序や企業 健全 活動 脅威 え 社会的勢力 対 引
関係 含 一 関係 社会的勢力 当要求等 対 組織全体
毅然 対応
．その他
．買 防衛策導入の有無 買 防衛策 入
該当項目 関 補足説明
－
．その他コ ポ ト ガバナンス体制等 関する事項
－
コ ガ ン 体制 概要 模式
適時開示体制 概要 模式
